Корпоративное управление

Все принимаемые решения по организации деятельности Группы компаний «ДИКСИ» и разрабатываемые внутренние документы соблюдают императивные требования нормативно-правовых актов Российской Федерации. Кроме того, руководство ГК «ДИКСИ» придерживается политики соблюдения и норм-рекомендаций, содержащихся, к примеру, в Кодексе корпоративного поведения.

Менеджмент ГК «ДИКСИ» уделяет особое внимание вопросам своевременного и точного раскрытия информации.

Все компании Группы строго соблюдают законодательство в части обеспечения прозрачности деятельности и представления акционерам, государственным органам и всем заинтересованным лицам интересующей их информации.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп».

Компетенция и порядок деятельности Общего собрания акционеров определяется Уставом ПАО «ДИКСИ Групп», Положением об общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп» и действующим законодательством Российской Федерации.

Акционеры ПАО «ДИКСИ Групп» для решения вопросов, отнесенных к их компетенции, собираются на Общее собрание периодически, но не реже, чем раз в год (на годовое общее собрание акционеров).

Внеочередные общие собрания акционеров созываются по решению Совета директоров по его собственной инициативе, требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций ПАО «ДИКСИ Групп», для решения конкретных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и требующих безотлагательного решения.

Очередные (годовые) собрания созываются раз в год для решения вопросов, обязательных для утверждения на годовом общем собрании акционеров, в число которых входят такие, как:

  • утверждение годового отчета о деятельности ПАО «ДИКСИ Групп»
  • утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ДИКСИ Групп»
  • избрание Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп»
  • распределение прибыли (убытков) ПАО «ДИКСИ Групп» и другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации

Информацию об общих собраниях, материалы к проводимым собраниям, а также архив материалов можно найти в разделе «Собрания акционеров» раздела «Инвесторам».

Совет директоров

Действующий состав Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп», избранный на внеочередном общем собрании акционеров и состоящий из девяти членов, можно найти здесь.

При Совете директоров работают три комитета, в обязанности которых входят предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к сфере компетенции Совета директоров, и предоставление рекомендаций по этим вопросам.

 

Комитет по аудиту

Предварительное рассмотрение и выдача рекомендаций по кандидатуре аудитора Общества, по вопросам вознаграждения Ревизионной комиссии Общества и оплаты услуг аудитора Общества, а также по ряду других вопросов, находящихся в компетенции Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».

Состав членов комитета по аудиту:

Полетаев Юрий Владимирович – Председатель Комитета

Стивен Джон Веллард

Критский Александр Владиславович

Комитет по кадрам и вознаграждениям

  • оценка деятельности членов органов управления ПАО «ДИКСИ Групп»
  • формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного и коллегиального исполнительных органов ПАО «ДИКСИ Групп»
  • формирование принципов и критериев для определения размеров вознаграждения членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и членов коллегиального исполнительного органа ПАО «ДИКСИ Групп»
  • анализ и оценка деятельности единоличного и коллегиального исполнительных органов ПАО «ДИКСИ Групп»
  • предварительное рассмотрение и выдача рекомендаций по ряду вопросов, находящихся в компетенции Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп»

Состав членов комитета по кадрам и вознаграждениям:

Александр Артур Джон Уилльямс – Председатель Комитета

Стивен Джон Веллард

Кацман Владимир Леонидович

Комитет по стратегическому планированию

  • определение приоритетных направлений деятельности ПАО «ДИКСИ Групп»
  • формирование стратегии и инвестиционной программы ПАО «ДИКСИ Групп»
  • разработка плана мероприятий, направленных на реализацию стратегии ПАО «ДИКСИ Групп»
  • разработка плана мероприятий, направленных на реализацию инвестиционной программы Общества, утвержденной Советом директоров ПАО «ДИКСИ Групп»
  • формирование рекомендаций Совету директоров по корректировке стратегии и инвестиционной программы ПАО «ДИКСИ Групп» и иные вопросы

Состав членов комитета по стратегическому планированию:

Стивен Джон Веллард - Председатель Комитета

Полетаев Юрий Владимирович

Беляков Сергей Сергеевич 

Правление

Правление ПАО «ДИКСИ Групп» является коллегиальным органом управления и отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики ПАО «ДИКСИ Групп», осуществляет руководство текущей деятельностью ПАО «ДИКСИ Групп» в рамках компетенции, определенной Уставом ПАО «ДИКСИ Групп», решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». Порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия им решений определяются Положением о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп», утвержденным решением внеочередного собрания акционеров Общества от 20 января 2017 года. (Протокол №33 от 20 января 2017 года). 

Состав членов правления:

Беляков Сергей Сергеевич. Председатель Правления, Генеральный Директор ПАО "ДИКСИ Групп"

Афанасьев Артём Игоревич. Директор юридического департамента и комплаенс-контроля

Булатов Василий Александрович. Директор департамента защиты активов

Жуников Олег Викторович. Директор дивизиона «Виктория»

Комиссаров Александр Евгеньевич. Директор дивизиона «Мегамарт».